Saved...
CURSO Inem Sepe 2024 Prevención del Blanqueo de Capitales A DISTANCIA en vizcaya

CURSO Inem Sepe 2024 Prevención del Blanqueo de Capitales A DISTANCIA en VIZCAYA

Pedir más información

Tipo de formación

CURSOS INEM GRATIS

Curso de

Cursos del INEM - Fundación Tripartita

Temática del Curso

Cursos Inem Sepe 2024 Finanzas

Metodología de estudio

Curso Inem Subvencionado a Distancia

Horas de estudio

15 horas

Curso orientado a

Curso FPO gratis para alumnos en España

Coste del Curso

CURSO FPO GRATIS

Conceptos que aprenderás en el CURSO Inem Sepe 2024 Prevención del Blanqueo de Capitales A DISTANCIA en VIZCAYA

Este curso pretende conseguir al mejora personal y profesional del alumno mediante el aprendizaje de conocimientos y habilidades orientados a la mejora en el puesto de trabajo. Recomendamos esta formación a todo el que desee mejorar su perfil profesional para insertarse en el mundo laboral o para mejorar su posición en el mismo: este es el momento más indicado para formarse ante los retos que supone el futuro

Formación dirigida a

Formación gratuita orientada a cualquier persona que desee aumentar su formación orienta a la mejora del desempeño en su lugar de trabajo. La impartición de este curso se realizará durante el año 2024

Requisitos para estudiarlo

Realización del curso durante el ejercicio 2024. Ninguno

Título que conseguirás

Recibirás un Diploma de la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo

Información adicional sobre el CURSO Inem Sepe 2024 Prevención del Blanqueo de Capitales A DISTANCIA en VIZCAYA

Queremos ofrecerte cursos a distancia para que aumentes tu nivel de profesionalidad. Estudia nuestro CURSO DE Prevención del Blanqueo de Capitales y fórmate para progresar y mejorar tu cualificación profesional y tu trayectoria laboral. Estamos convencidos de que la formación es una gran herramienta de mejora profesional especialmente necesaria en estos tiempos difíciles

Oferta de Prácticas

No es necesario realizar Prácticas

Asignaturas y Temario del CURSO Inem Sepe 2024 Prevención del Blanqueo de Capitales A DISTANCIA

La metodología de nuestra formación es compatible con el trabajo. Si te interesa, revisa el contenido, el temario y los objetivos del CURSO Inem Sepe 2024 Prevención del Blanqueo de Capitales A DISTANCIA. Queremos ofrecerte cursos a distancia para que aumentes tu nivel de profesionalidad.

Objetivo del CURSO INEM SUBVENCIONADO Prevención del Blanqueo de Capitales:
*El alumno al finalizar el curso será capaz de conocer y aplicar la operativa de prevención de blanqueo de capitales según la normativa vigente y el manual de procedimientos.



Objetivo del CURSO INEM SUBVENCIONADO Prevención del Blanqueo de Capitales:

MODULO 1. DEFINICIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES Y ESCENARIOS

1.1. Definición.
1.2. Escenarios.

MODULO 2. LEGISLACIÓN Y NORMATIVA.

2.1. Principales Organismos Internacionales, Nacionales e Institucionales.
2.2. Legislación aplicable. Antecedentes y Resumen. Ley 19/93, Reglamento y Ley 19/2003.
2.3. Ámbito de aplicación.
2.4. Sujetos obligados.

MODULO 1. DEFINICIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES Y ESCENARIOS

1.1. Definición.
1.2. Escenarios.

MODULO 2. LEGISLACIÓN Y NORMATIVA.

2.1. Principales Organismos Internacionales, Nacionales e Institucionales.
2.2. Legislación aplicable. Antecedentes y Resumen. Ley 19/93, Reglamento y Ley 19/2003.
2.3. Ámbito de aplicación.
2.4. Sujetos obligados.
2.5. Obligaciones.
2.6. Infracciones y régimen sancionador

MODULO 3. FASES DE LAS OPERACIONES DE BLANQUEO.

3.1. Inversión.
3.2. Transformación.
3.3. Integración.

MODULO 4. IDENTIFICACIÓN DE CLIENTES.

4.1. Identificación
4.2. Excepciones.
4.3. Documentos acreditativos.
4.4. Representaciones.
4.5. Archivo de la fotocopia de los documentos recogidos.
4.6. Conservación de documentos.
4.7. Control sobre la caducidad del documento de identificación.

MODULO 5. COMUNICACIÓN DE OPERACIONES.

5.1. Reporting mensual.
5.2. Comunicación manual de operaciones al Órgano de Control..
5.3. Exención de responsabilidad.

MODULO 6. CONOCE TU CLIENTE.

6.1. Nuevos clientes.
6.2. Política aceptación nuevos clientes.
6.3. Clientes habituales.
6.4. No clientes.
6.5. Perfil del cliente.

MODULO 7. HERRAMIENTA BLANQUEO CAPITALES.

7.1. Indicios.
7.2. Reporting.

Queremos ofrecerte cursos a distancia para que aumentes tu nivel de profesionalidad. Estudia nuestro CURSO DE Prevención del Blanqueo de Capitales y fórmate para progresar y mejorar tu cualificación profesional y tu trayectoria laboral. Estamos convencidos de que la formación es una gran herramienta de mejora profesional especialmente necesaria en estos tiempos difíciles

CENTROS DE FORMACIÓN DÓNDE SE ESTUDIA EL CURSO INEM SEPE 2024 PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES A DISTANCIA en VIZCAYA


OTRA FORMACIÓN QUE PUEDE INTERESARTE

  • Curso de Asistente Técnico Veterinario Ecuestre ATV Ecuestre 2024

    Método: Cursos de Metodología a Distancia y Presencial
    Temática: Otros Cursos profesionales 2024
    Duración: Pregunta sobre el n horas

       - Características básicas del caballo, conformación externa, aplomos y razas.    - Anatomía y fisiología del aparato locomotor de los équidos.  ... ver temariover temario

  • CURSO Inem Sepe 2024 Gestión de cobros ONLINE

    Método: Curso Inem Subvencionado Online
    Temática: Cursos Inem Sepe 2024 Finanzas y Contabilidad
    Duración: 55 horas

    La metodología de nuestra formación es compatible con el trabajo. Si te interesa, revisa el contenido, el temario y los objetivos del CURSO Inem Sepe 2024 Gestión de cobros ONLINE. Estamos a tu lado para que consigas mej... ver temariover temario

  • Curso de Especialista en Mantenimiento de Jardines 2024

    Método: Cursos de Metodología a Distancia y Presencial
    Temática: Otros Cursos profesionales 2024
    Duración: Consultar Horas con horas

    Los Contenidos de este Curso de Especialista en Mantenimiento de Jardines que estudiarás son:    - La tierra, el suelo y las labores del suelo.    - La Tierra.    - El Agua... ver temariover temario

  • FP Imagen para el Diagnóstico 2024

    Método: FP a distancia | Formacion Profesional a distancia | Ciclos Formativos
    Temática: FP 2024
    Duración: 1290 horas

    A continuación reflejamos los objetivos y el temario del FP Imagen para el Diagnóstico 2024. Estamos a tu lado para que consigas mejorar mediante la formación y te puedas desenvolver con má... ver temariover temario

  • FP Secretariado 2024

    Método: FP a distancia | Formacion Profesional a distancia | Ciclos Formativos
    Temática: FP 2024
    Duración: 2000 horas

    Revisa a continuación el temario de nuestro FP Secretariado 2024. Nuestros cursos online y cursos a distancia permiten que mejores tu desempeño en el lugar de trabajo de forma cómoda y sencilla, s... ver temariover temario


Cursos INEM SEPE por Comunidades

Contenidos en el Blog

Cursos INEM SEPE por Categorías

Cursos INEM SEPE por Comunidades

Cursos 2024 Destacados

LO MÁS INTERESANTE EN LA WEB

Cursos Inem Sepe 2024 Idiomas Cursos Inem Sepe 2024 Hostelería y Turismo CURSO Inem Sepe 2024 Gestión eficaz del Tiempo: Herramientas FP Producción de Audiovisuales Radio y Espectáculos 2024 fp madrid a distancia fp andalucia a distancia ¿Te interesa aprender Diseño Gráfico? Encuentra los 7 mejores Cursos 5 Formaciones recomendadas para obtener el título de Auxiliar de Laboratorio