Saved...
CURSO Inem Sepe 2024 Prevención del Blanqueo de Capitales A DISTANCIA en nules

CURSO Inem Sepe 2024 Prevención del Blanqueo de Capitales A DISTANCIA en NULES

Pedir más información

Tipo de formación

CURSOS INEM GRATIS

Curso de

Cursos del INEM - Fundación Tripartita

Temática del Curso

Cursos Inem Sepe 2024 Finanzas

Metodología de estudio

Curso Inem Subvencionado a Distancia

Horas de estudio

15 horas

Curso orientado a

Curso FPO gratis para alumnos en España

Coste del Curso

CURSO FPO GRATIS

Conceptos que aprenderás en el CURSO Inem Sepe 2024 Prevención del Blanqueo de Capitales A DISTANCIA en NULES

Este curso pretende conseguir al mejora personal y profesional del alumno mediante el aprendizaje de conocimientos y habilidades orientados a la mejora en el puesto de trabajo. Recomendamos esta formación a todo el que desee mejorar su perfil profesional para insertarse en el mundo laboral o para mejorar su posición en el mismo: este es el momento más indicado para formarse ante los retos que supone el futuro

Formación dirigida a

Formación gratuita orientada a cualquier persona que desee aumentar su formación orienta a la mejora del desempeño en su lugar de trabajo. La impartición de este curso se realizará durante el año 2024

Requisitos para estudiarlo

Realización del curso durante el ejercicio 2024. Ninguno

Título que conseguirás

Recibirás un Diploma de la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo

Información adicional sobre el CURSO Inem Sepe 2024 Prevención del Blanqueo de Capitales A DISTANCIA en NULES

Queremos ofrecerte cursos a distancia para que aumentes tu nivel de profesionalidad. Estudia nuestro CURSO DE Prevención del Blanqueo de Capitales y fórmate para progresar y mejorar tu cualificación profesional y tu trayectoria laboral. Estamos convencidos de que la formación es una gran herramienta de mejora profesional especialmente necesaria en estos tiempos difíciles

Oferta de Prácticas

No es necesario realizar Prácticas

Asignaturas y Temario del CURSO Inem Sepe 2024 Prevención del Blanqueo de Capitales A DISTANCIA

La metodología de nuestra formación es compatible con el trabajo. Si te interesa, revisa el contenido, el temario y los objetivos del CURSO Inem Sepe 2024 Prevención del Blanqueo de Capitales A DISTANCIA. Queremos ofrecerte cursos a distancia para que aumentes tu nivel de profesionalidad.

Objetivo del CURSO INEM SUBVENCIONADO Prevención del Blanqueo de Capitales:
*El alumno al finalizar el curso será capaz de conocer y aplicar la operativa de prevención de blanqueo de capitales según la normativa vigente y el manual de procedimientos.



Objetivo del CURSO INEM SUBVENCIONADO Prevención del Blanqueo de Capitales:

MODULO 1. DEFINICIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES Y ESCENARIOS

1.1. Definición.
1.2. Escenarios.

MODULO 2. LEGISLACIÓN Y NORMATIVA.

2.1. Principales Organismos Internacionales, Nacionales e Institucionales.
2.2. Legislación aplicable. Antecedentes y Resumen. Ley 19/93, Reglamento y Ley 19/2003.
2.3. Ámbito de aplicación.
2.4. Sujetos obligados.

MODULO 1. DEFINICIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES Y ESCENARIOS

1.1. Definición.
1.2. Escenarios.

MODULO 2. LEGISLACIÓN Y NORMATIVA.

2.1. Principales Organismos Internacionales, Nacionales e Institucionales.
2.2. Legislación aplicable. Antecedentes y Resumen. Ley 19/93, Reglamento y Ley 19/2003.
2.3. Ámbito de aplicación.
2.4. Sujetos obligados.
2.5. Obligaciones.
2.6. Infracciones y régimen sancionador

MODULO 3. FASES DE LAS OPERACIONES DE BLANQUEO.

3.1. Inversión.
3.2. Transformación.
3.3. Integración.

MODULO 4. IDENTIFICACIÓN DE CLIENTES.

4.1. Identificación
4.2. Excepciones.
4.3. Documentos acreditativos.
4.4. Representaciones.
4.5. Archivo de la fotocopia de los documentos recogidos.
4.6. Conservación de documentos.
4.7. Control sobre la caducidad del documento de identificación.

MODULO 5. COMUNICACIÓN DE OPERACIONES.

5.1. Reporting mensual.
5.2. Comunicación manual de operaciones al Órgano de Control..
5.3. Exención de responsabilidad.

MODULO 6. CONOCE TU CLIENTE.

6.1. Nuevos clientes.
6.2. Política aceptación nuevos clientes.
6.3. Clientes habituales.
6.4. No clientes.
6.5. Perfil del cliente.

MODULO 7. HERRAMIENTA BLANQUEO CAPITALES.

7.1. Indicios.
7.2. Reporting.

Queremos ofrecerte cursos a distancia para que aumentes tu nivel de profesionalidad. Estudia nuestro CURSO DE Prevención del Blanqueo de Capitales y fórmate para progresar y mejorar tu cualificación profesional y tu trayectoria laboral. Estamos convencidos de que la formación es una gran herramienta de mejora profesional especialmente necesaria en estos tiempos difíciles

CENTROS DE FORMACIÓN DÓNDE SE ESTUDIA EL CURSO INEM SEPE 2024 PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES A DISTANCIA en NULES


ACADEMIAS DONDE SE ESTUDIA EL CURSO EN LA PROVINCIA DE CASTELLON

OTRA FORMACIÓN QUE PUEDE INTERESARTE

  • CURSO Inem Sepe 2024 Community Manager

    Método: Curso Inem Subvencionado Presencial
    Temática: Cursos Inem Sepe 2024 Márketing y Gestión Comercial
    Duración: 82 horas

    A continuación reflejamos los objetivos y el temario del CURSO Inem Sepe 2024: Community Manager. Queremos ofrecerte cursos a distancia para que aumentes tu nivel de profesionalidad.   Como ya sab... ver temariover temario

  • CURSO Inem Sepe 2024 Contabilidad para no financieros A DISTANCIA

    Método: Curso Inem Subvencionado a Distancia
    Temática: Cursos Inem Sepe 2024 Finanzas y Contabilidad
    Duración: 77 horas

    Revisa a continuación el temario de nuestro CURSO Inem Sepe 2024 Contabilidad para no financieros A DISTANCIA. Ofrecemos cursos presenciales, cursos online y cursos a distancia para permitirte mejorar tus capacidades y d... ver temariover temario

  • FP Explotación de Sistemas Informáticos 2024

    Método: FP a distancia | Formacion Profesional a distancia | Ciclos Formativos
    Temática: FP 2024
    Duración: 1400 horas

    Si te interesa la metodología de nuestra formación, aquí reflejamos los contenidos que encontrarás si realizas el FP Explotación de Sistemas Informáticos 2024. Ofrecemos curso... ver temariover temario

  • FP Sistemas Microinformáticos y Redes Nocturno 2024

    Método: FP a distancia | Formacion Profesional a distancia | Ciclos Formativos
    Temática: FP 2024
    Duración: 1400 horas

    A continuación reflejamos los objetivos y el temario del FP Sistemas Microinformáticos y Redes Nocturno 2024. Estamos a tu lado para que consigas mejorar mediante la formación y te puedas desenvol... ver temariover temario

  • CURSO Inem Sepe 2024 E- Commerce y Social Media ONLINE

    Método: Curso Inem Subvencionado Online
    Temática: Cursos Inem Sepe 2024 Márketing y Gestión Comercial
    Duración: 55 horas

    Si te interesa la metodología de nuestra formación, aquí reflejamos los contenidos que encontrarás si realizas el CURSO Inem Sepe 2024 E- Commerce y Social Media ONLINE. Nuestros cursos online y cursos a distancia permit... ver temariover temario


Cursos INEM SEPE por Comunidades

PLANO DE LA CIUDAD DE NULES ESPAÑA

OTROS DATOS DE NULES

HABITANTES DE nules: 13.75
DIRECCIÓN AYUNTAMIENTO DE nules: Pl. Mayor, sn
Código Postal: 12520
TELÉFONO: 964-670-001
FAX: 964 674 931
PARTIDO GOBERNANTE: PARTIDO POPULAR
ALCALDE DE nules: MARIO ANGEL GARCIA BASCONES
CONTACTO CON EL AYUNTAMIENTO:
WEBSITE DEL AYUNTAMIENTO: http://www.nules.es
EMAIL: nules@nules.es
Contenidos en el Blog

Cursos INEM SEPE por Categorías

Cursos INEM SEPE por Comunidades

Cursos 2024 Destacados

LO MÁS INTERESANTE EN LA WEB

Cursos Inem Sepe 2024 Formación y Educación Cursos Inem Sepe 2024 Estética y Peluquería CURSO Inem Sepe 2024 Gestión del Tiempo 105h CURSO Inem Sepe 2024 INTERACCIONES ORALES EN EL ENTORNO EMPRESARIAL LEN fp andalucia a distancia fp madrid a distancia Encuentra aquí los puestos de trabajo y el sueldo de un Monitor de Musculación ¿Deseas saber dónde puedes trabajar y cuál es el sueldo que devengarás al obtener el título del Curso de Acceso a FP Grado Medio? Aquí encontrarás la información