CURSO Inem Sepe 2024 Prevención del Blanqueo de Capitales A DISTANCIA en galicia
CURSO Inem Sepe 2024 Prevención del Blanqueo de Capitales A DISTANCIA en GALICIA
Tipo de formación
CURSOS INEM GRATISCurso de
Cursos del INEM - Fundación TripartitaTemática del Curso
Cursos Inem Sepe 2024 FinanzasMetodología de estudio
Curso Inem Subvencionado a DistanciaHoras de estudio
15 horasCurso orientado a
Curso FPO gratis para alumnos en EspañaCoste del Curso
CURSO FPO GRATISConceptos que aprenderás en el CURSO Inem Sepe 2024 Prevención del Blanqueo de Capitales A DISTANCIA en GALICIA
Este curso pretende conseguir al mejora personal y profesional del alumno mediante el aprendizaje de conocimientos y habilidades orientados a la mejora en el puesto de trabajo. Recomendamos esta formación a todo el que desee mejorar su perfil profesional para insertarse en el mundo laboral o para mejorar su posición en el mismo: este es el momento más indicado para formarse ante los retos que supone el futuroFormación dirigida a
Formación gratuita orientada a cualquier persona que desee aumentar su formación orienta a la mejora del desempeño en su lugar de trabajo. La impartición de este curso se realizará durante el año 2024Requisitos para estudiarlo
Realización del curso durante el ejercicio 2024. NingunoTítulo que conseguirás
Recibirás un Diploma de la Fundación Tripartita para la Formación en el EmpleoInformación adicional sobre el CURSO Inem Sepe 2024 Prevención del Blanqueo de Capitales A DISTANCIA en GALICIA
Queremos ofrecerte cursos a distancia para que aumentes tu nivel de profesionalidad. Estudia nuestro CURSO DE Prevención del Blanqueo de Capitales y fórmate para progresar y mejorar tu cualificación profesional y tu trayectoria laboral. Estamos convencidos de que la formación es una gran herramienta de mejora profesional especialmente necesaria en estos tiempos difícilesOferta de Prácticas
No es necesario realizar PrácticasAsignaturas y Temario del CURSO Inem Sepe 2024 Prevención del Blanqueo de Capitales A DISTANCIA
La metodología de nuestra formación es compatible con el trabajo. Si te interesa, revisa el contenido, el temario y los objetivos del CURSO Inem Sepe 2024 Prevención del Blanqueo de Capitales A DISTANCIA. Queremos ofrecerte cursos a distancia para que aumentes tu nivel de profesionalidad.Objetivo del CURSO INEM SUBVENCIONADO Prevención del Blanqueo de Capitales:
*El alumno al finalizar el curso será capaz de conocer y aplicar la operativa de prevención de blanqueo de capitales según la normativa vigente y el manual de procedimientos.
Objetivo del CURSO INEM SUBVENCIONADO Prevención del Blanqueo de Capitales:
MODULO 1. DEFINICIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES Y ESCENARIOS
1.1. Definición.
1.2. Escenarios.
MODULO 2. LEGISLACIÓN Y NORMATIVA.
2.1. Principales Organismos Internacionales, Nacionales e Institucionales.
2.2. Legislación aplicable. Antecedentes y Resumen. Ley 19/93, Reglamento y Ley 19/2003.
2.3. Ámbito de aplicación.
2.4. Sujetos obligados.
MODULO 1. DEFINICIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES Y ESCENARIOS
1.1. Definición.
1.2. Escenarios.
MODULO 2. LEGISLACIÓN Y NORMATIVA.
2.1. Principales Organismos Internacionales, Nacionales e Institucionales.
2.2. Legislación aplicable. Antecedentes y Resumen. Ley 19/93, Reglamento y Ley 19/2003.
2.3. Ámbito de aplicación.
2.4. Sujetos obligados.
2.5. Obligaciones.
2.6. Infracciones y régimen sancionador
MODULO 3. FASES DE LAS OPERACIONES DE BLANQUEO.
3.1. Inversión.
3.2. Transformación.
3.3. Integración.
MODULO 4. IDENTIFICACIÓN DE CLIENTES.
4.1. Identificación
4.2. Excepciones.
4.3. Documentos acreditativos.
4.4. Representaciones.
4.5. Archivo de la fotocopia de los documentos recogidos.
4.6. Conservación de documentos.
4.7. Control sobre la caducidad del documento de identificación.
MODULO 5. COMUNICACIÓN DE OPERACIONES.
5.1. Reporting mensual.
5.2. Comunicación manual de operaciones al Órgano de Control..
5.3. Exención de responsabilidad.
MODULO 6. CONOCE TU CLIENTE.
6.1. Nuevos clientes.
6.2. Política aceptación nuevos clientes.
6.3. Clientes habituales.
6.4. No clientes.
6.5. Perfil del cliente.
MODULO 7. HERRAMIENTA BLANQUEO CAPITALES.
7.1. Indicios.
7.2. Reporting.
Queremos ofrecerte cursos a distancia para que aumentes tu nivel de profesionalidad. Estudia nuestro CURSO DE Prevención del Blanqueo de Capitales y fórmate para progresar y mejorar tu cualificación profesional y tu trayectoria laboral. Estamos convencidos de que la formación es una gran herramienta de mejora profesional especialmente necesaria en estos tiempos difíciles
CENTROS DE FORMACIÓN DÓNDE SE ESTUDIA EL CURSO INEM SEPE 2024 PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES A DISTANCIA en GALICIA
- Centro Formación Fundación Tripartita 3396
C/ Reza nº 3 | Ciudad: OURENSE | Provincia: OURENSE provincia | GALICIA | Código Postal: 32003 - Instituto de Educación Secundaria (IES) 1289
AV.DE LAS CORUNA S/N | Ciudad: BETANZOS | Provincia: A CORUÑA | GALICIA | Código Postal: 15300 - Instituto de Educación Secundaria (IES) 2326
PONTECALDEIRA,S/N | Ciudad: CARBALLO | Provincia: A CORUÑA | GALICIA | Código Postal: 15100 - Instituto de Educación Secundaria (IES) 441
ARCHER M.HUNTILTON | Ciudad: CORUÑA (A) | Provincia: A CORUÑA | GALICIA | Código Postal: 15011 - Instituto de Educación Secundaria (IES) 782
CUNTIS S/N | Ciudad: FERROL | Provincia: A CORUÑA | GALICIA | Código Postal: 15403 - Instituto de Educación Secundaria (IES) 1531
AV. RAMON Y CAJAL | Ciudad: FERROL | Provincia: A CORUÑA | GALICIA | Código Postal: 15040 - Centro Público Integrado de Formación Profesional 2733
AV.CASTELAO, 64 CARANZA | Ciudad: FERROL | Provincia: A CORUÑA | GALICIA | Código Postal: 15406 - Centro Público Integrado de Formación Profesional 2576
ROSALIA DE CASTRO S/N | Ciudad: SANTIAGO DE COMPOSTELA | Provincia: A CORUÑA | GALICIA | Código Postal: 15706 - Instituto de Educación Secundaria (IES) 432
CASAS DA AREA,S/N | Ciudad: CARIÑO | Provincia: A CORUÑA | GALICIA | Código Postal: 15360 - Centro Privado con varias Enseñanzas de Régimen General 2934
A ROCHA, POZA REAL, 5 | Ciudad: SANTIAGO DE COMPOSTELA | Provincia: A CORUÑA | GALICIA | Código Postal: 15000 - Instituto de Educación Secundaria (IES) 834
XOBRE MAÑO | Ciudad: POBRA DO CARAMIÑAL (A) | Provincia: A CORUÑA | GALICIA | Código Postal: 15940 - Instituto de Educación Secundaria (IES) 3115
CHOUSAS S/N | Ciudad: NARON | Provincia: A CORUÑA | GALICIA | Código Postal: 15572 - Centro Privado de Formación Profesional Específica 751
BUGALLAL MARCHESI, 52 A | Ciudad: CORUÑA (A) | Provincia: A CORUÑA | GALICIA | Código Postal: 15000 - Instituto de Educación Secundaria (IES) 885
RUA FRAGA DE NOVIO S/N | Ciudad: PORTO DO SON | Provincia: A CORUÑA | GALICIA | Código Postal: 15970 - Instituto de Educación Secundaria (IES) 1596
R/ SOMESO 6 | Ciudad: CORUÑA (A) | Provincia: A CORUÑA | GALICIA | Código Postal: 15000 - Centro Privado de Formación Profesional Específica 425
SINFORIANO LOPEZ, 43 | Ciudad: CORUÑA (A) | Provincia: A CORUÑA | GALICIA | Código Postal: 15005 - Centro Privado de Educación de Personas Adultas (Presencial) 311
MONASTERIO DE CAAVEIRO, 1 BAJO | Ciudad: CORUÑA (A) | Provincia: A CORUÑA | GALICIA | Código Postal: 15010 - Instituto de Educación Secundaria (IES) 3184
AV.DE MONFORTE | Ciudad: CHANTADA | Provincia: LUGO provincia | GALICIA | Código Postal: 27500 - Instituto de Educación Secundaria (IES) 2718
SAN PEDRO S/N | Ciudad: MONFORTE DE LEMOS | Provincia: LUGO provincia | GALICIA | Código Postal: 27400 - Instituto de Educación Secundaria (IES) 930
EL JARDIN,S/N | Ciudad: RIBADEO | Provincia: LUGO provincia | GALICIA | Código Postal: 27700 - Instituto de Educación Secundaria (IES) 15
MATODOSO CASTRO DE RIBERAS DE LEA | Ciudad: CASTRO DE REI | Provincia: LUGO provincia | GALICIA | Código Postal: 27267 - Centro Privado de Formación Profesional Específica 937
AV.CARRERO BLANCO, 222 224 BAJO Y ENTLO. | Ciudad: LUGO | Provincia: LUGO provincia | GALICIA | Código Postal: 27004 - Centro Privado de Formación Profesional Específica 669
C/ PAXARIÑOS, 6 | Ciudad: LUGO | Provincia: LUGO provincia | GALICIA | Código Postal: 27002 - Centro Público Integrado de Formación Profesional 2588
NO CONSTA | Ciudad: RIBADEO | Provincia: LUGO provincia | GALICIA | Código Postal: 27700 - Centro Público de Educación de Personas Adultas (Presencial) 855
CENTRO PENITENCIARIO DE SAN MAMEDE DE BONXE | Ciudad: OUTEIRO DE REI | Provincia: LUGO provincia | GALICIA | Código Postal: 27628
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